Bij banken gaan steeds vaker het loket dicht voor klanten die grote sommen contant geld willen storten. Is contant geld bij voorbaat al verdacht? Vijf vragen....

2. Mag een bank contante stortingen weigeren? 

Niet zonder reden, banken moeten vermoedens van witwassen wel aannemelijk maken. 

3. Wat zijn de regels voor contante betalingen?

Banken en andere financiële instellingen zijn wettelijk verplicht transacties boven de €10.000 te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Ze mogen klanten niet laten weten dat die melding is gedaan en wat er uit een eventueel onderzoek van de FIU komt. 

4. Hoe zit het in winkels, kan ik daar €10.000 cash afrekenen?

Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje willen dat er in de hele EU in winkels en garages een verbod komt op transacties boven de €5000. In ons land wordt die limiet zelfs nog strenger, er komt een wet aan die contante transacties boven de €3000 verbiedt.

Alles bij de bron; Telegraaf [Premium]


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha