Het Europees Parlement heeft een pakket wetten aangenomen dat de EU zal helpen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme aan te pakken.

De nieuwe wetten zorgen ervoor dat mensen met een legitiem belang, waaronder journalisten, mediaprofessionals, maatschappelijke organisaties, bevoegde autoriteiten en toezichthoudende instanties, onmiddellijke, ongefilterde, directe en vrije toegang krijgen tot informatie over uiteindelijke begunstigden. Deze informatie wordt bijgehouden in nationale registers en is op EU-niveau met elkaar verbonden. Naast actuele informatie zullen de registers ook gegevens bevatten die minstens vijf jaar teruggaan.

De wetten geven financiële inlichtingeneenheden (FIU’s) ook meer bevoegdheden om gevallen van witwassen en terrorismefinanciering te analyseren, op te sporen en om verdachte transacties op te schorten....

...De wetgeving bevat ook bepalingen over een EU-brede limiet van 10 000 euro voor contante betalingen (behalve tussen particulieren in een niet-beroepsmatige context).

Alles bij de bron; EP